التحقيق مع مسؤول سابق في OpenSea بتهمة تداول NFT داخليًا

التحقيق مع مسؤول سابق في OpenSea بتهمة تداول NFT داخليًا

يواجه المسؤول التنفيذي السابق في شركة OpenSea “ناثانيال تشاستين” التحقيق من جهات تشريعية بتهمة التداول الداخلي لرموز NFT عندما كان يعمل في الشركة قبل تركها في سبتمبر 2021.

ويواجه ناثانيال تهمًا بغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني فيما يتعلق بالتداول الداخلي في الرموز غير القابلة للاستبدال.

بشكل رئيسي، تم توجيه هذه التهم للمسؤول السابق لمنصة OpenSea بعدما استغل معرفته بأي رموز NFT التي سيتم تمييزها على الصفحة الرئيسية للمنصة، لتحقيق الثروة.

تم نشر الخبر من خلال موقع وزارة العدل الأميركية، وتم القبض على ناثانيال صباح اليوم ومثل أمام المحكمة الجزئية الأميركية.

استخدام المعرفة الداخلية لتحقيق مكاسب شخصية

صرّح مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي مايكل جيه دريسكول إن مسؤول OpenSea السابق استخدم مُحطط تداول داخلي قديم ومعروف لاستخدام المعلومات السرية الخاصة بالشركة. حيث استخدم هذه المعرفة لشراء العشرات من رموز NFT لتحقيق مكاسب مالية.

نصّت الدعوى القضائية على أن ناثانيال كان من المفترض أن يختار رموز NFT التي يتم عرضها على الصفحة الرئيسية لمنصة OpenSea. وبعد عرض رمز NFT على الصفحة الرئيسية، يظهر لعدد هائل من المستخدمين الراغبين في الشراء، وبالتالي يعزز من الطلب على هذا الرمز تحديدًا.

قد تكون رموز NFT جديدة، لكن هذا النوع من المخططات الإجرامية ليس كذلك. تُظهر اتهامات اليوم التزام هذا المكتب بالقضاء على التداول الداخلي، سواء حدث في سوق الأوراق المالية أو في البلوك تشين.

المحامي الأميركي، داميان ويليامز

حسب الاتهامات، استخدم مسؤول OpenSea السابق المعلومات من يونيو 2021 وحتى سبتمبر 2021 لشراء رموز NFT التي سيتم عرضها، ثم باعها لاحقًا مقابل ضعفين إلى خمسة أضعاف سعر الشراء. واعتاد على التجارة وإجراء عمليات الشراء باستخدام محافظ وحسابات مجهولة.

التهم التي يواجهها ناثانيال يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة أقصاها 20 عام.

قد تود أيضًا قراءة