القبض على مطور تورنادو كاش في أمستردام

مع بدء التحقيق في عملية تورنادو كاش بشكل دقيق من السلطات الأميركية، تم القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عامًا يُشتبه في أنه مطور تورنادو كاش في مدينة أمستردام الهولندية، ولذلك لتورطه المزعوم في غسيل الأموال عبر منصة Tornado Cash.

ومن المنتظر أن يتم إحضار المشتبه به أمام قاضي تحقيق في دين بوش، حسب خدمة المعلومات المالية والتحقيق FIOD.

وبدأت الخدمة التحقيق في القضية في يونيو الماضي، حيث يقود مكتب المدعي العام التحقيق في جرائم الاحتيال الجسيم ومصادرة الأصول، ولا يُستبعد أن يتم إجراء عدة اعتقالات.

ومع ذلك، احتدم السيناريو بأكمله مع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على تورنادو كاش، وجعلت سلسلة من المنصات تحجب أداة خلط العملات المشفرة وتضعها في القائمة السوداء.

بالنظر إلى الظروف الحالية، تعطي خدمة FIOD اهتمامًا إضافيًا بالمنظمات المستقلة اللامركزية DAO التي يمكن أن تسهّل غسيل الأموال.

علاوة على ذلك، قالت خدمة FIOD أن تورنادو كاش تتيح إمكانية إخفاء أصل العملات المشفرة. وغالبًا ما لا يتم التحقق من الأصل الإجرامي لهذه العملات، وبالتالي يستخدمها أغلب تجار المخدرات والمخترقين لإخفاء أصول أموالهم الإجرامية.

بينانس: العملات المشفرة ليست ملاذ غسيل الأموال

إخلاء مسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.

اشترك في نشرة رواد الأعمال

احصل على أحدث المقالات في مجال ريادة الأعمال مباشرةً في صندوق بريدك.

مقالات ذات صلة

راتب مدير التسويق

قبل الحديث عن راتب مدير التسويق يجب أولًا تحديد وظيفة مدير التسويق…

غالبية مجتمع ApeCoin يريد البقاء على شبكة إيثريوم

يبدو أن مستقبل عملة ApeCoin قد تم تحديده بالفعل وستبقى على شبكة…

السياحة ورأس المال الاستثماري يلعبان دورًا أساسيًا في رؤية 2030

وعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم بأن المملكة لن تتردد في…

جي بي مورغان: تراجع نشاط الشبكة في إيثريوم بعد التحديث الأخير

وفقًا لتقرير بحثي صدر عن بنك جي بي مورغان (JPM) يوم الخميس،…

السعودية تخطط لاقتراض 12 مليار دولار في 2023

قال المركز الوطني السعودي لإدارة الديون، إن السعودية تتوقع أن تبلغ احتياجاتها…

سعر ومواصفات Opel Astra 2017 في مصر

داخل هذا المقال Show مواصفات Opel Astra 2017 A/T H/L 1.6سعر Opel…

سولانا: محفظة فانتوم تدعم سلاسل إيثريوم وبوليجون

فانتوم (Phantom) هي محفظة وملحق متصفح للعملات المشفرة تستخدم سلسلة كتل سولانا…

البحث عن سبب فشل تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات ERP

تعتبر حالات فشل تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، الناتجة في كثير من…

Trukker تحصل على 23 مليون دولار كاستثمار فئة أ وتخطط لدخول مصر

أعلنت شركة Trukker – شركة لوجستيات ناشئة مقرها في أبو ظبي –…

دائرة الأراضي والأملاك بدبي أصدرت 9047 تصريح و 6479 رخصة في 2022

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ما مجموعه 9047 تصريحًا عقاريًا و…

مجموعة البريكس تركّز على زيادة استخدام العملات المحلية

فيما يتعلق بتطوير عملة البريكس، تركّز المجموعة حالياً على زيادة استخدام العملات…

مهام المساعد الإداري في المدرسة

إذا كنت تبحث عن مهام المساعد الإداري في المدرسة لا تتردد في…

بت أواسيس تؤمن تمويل جديد من ومضة كابيتال و CoinDCX

تمكنت شركة “بت أواسيس”، الرائدة في تداول الأصول الرقمية في منطقة الشرق…

كلينيكي السعودية تجمع تمويل من سبعة أرقام في جولة الفئة A

حققت شركة كلينيكي السعودية الناشئة في مجال تقنيات الرعاية الصحية نجاحًا كبيرًا…

الجمعة السوداء: كل ما تود معرفته عنها

يوم الجمعة السوداء هو يوم التسوّق مع الخصومات الذي يلي عيد الشكر…