مع بدء التحقيق في عملية تورنادو كاش بشكل دقيق من السلطات الأميركية، تم القبض على رجل يبلغ من العمر 29 عامًا يُشتبه في أنه مطور تورنادو كاش في مدينة أمستردام الهولندية، ولذلك لتورطه المزعوم في غسيل الأموال عبر منصة Tornado Cash.
ومن المنتظر أن يتم إحضار المشتبه به أمام قاضي تحقيق في دين بوش، حسب خدمة المعلومات المالية والتحقيق FIOD.
وبدأت الخدمة التحقيق في القضية في يونيو الماضي، حيث يقود مكتب المدعي العام التحقيق في جرائم الاحتيال الجسيم ومصادرة الأصول، ولا يُستبعد أن يتم إجراء عدة اعتقالات.
ومع ذلك، احتدم السيناريو بأكمله مع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على تورنادو كاش، وجعلت سلسلة من المنصات تحجب أداة خلط العملات المشفرة وتضعها في القائمة السوداء.
بالنظر إلى الظروف الحالية، تعطي خدمة FIOD اهتمامًا إضافيًا بالمنظمات المستقلة اللامركزية DAO التي يمكن أن تسهّل غسيل الأموال.
علاوة على ذلك، قالت خدمة FIOD أن تورنادو كاش تتيح إمكانية إخفاء أصل العملات المشفرة. وغالبًا ما لا يتم التحقق من الأصل الإجرامي لهذه العملات، وبالتالي يستخدمها أغلب تجار المخدرات والمخترقين لإخفاء أصول أموالهم الإجرامية.