شاهد أيضًا
القبض على مطور تورنادو كاش في أمستردام
داخل هذا المقال Show
نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بيانًا صحفيًا أعلن فيه أنه فرض عقوبات على أداة خلط العملات المشفرة Tornado Cash.
تمت إضافة Tornado Cash إلى قائمة SDN التي يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهي قائمة بـ “الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين” الذين يُحظر على المواطنين الأمريكيين والمنظمات الأمريكية ممارسة الأعمال معهم.
وعزت وزارة الخزانة القرار إلى اختراق Ronin لشركة Axie Infinity بقيمة 625 مليون دولار من قبل مجموعة Lazarus Group الكورية الشمالية، واختراق Horizon Bridge بقيمة 100 مليون دولار، واختراق Nomad Bridge بقيمة 190 مليون دولار حيث استخدم المتسللون Tornado Cash لغسل الأموال.
ما هي Tornado Cash؟
Tornado Cash هي أداة شائعة للحفاظ على الخصوصية، وبالتالي فإن نظام DeFi البيئي يستجيب بشكل سلبي لهذا القرار الصادر عن OFTC. نظرًا للهيكل اللامركزي لشركة Tornado Cash، فقد يكون من الصعب الحفاظ على قائمة العقوبات وفرض العقوبات.
إذا كنت مهتمًا بهذا الإجراء التنظيمي الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فلنلقِ نظرة على مفهوم تورنادو كاش، ولماذا يواجه تدقيقًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وما تعنيه هذه العقوبة لمجتمع التمويل اللامركزي.
Tornado Cash هو بروتوكول خلط للعملات المشفرة يمكن للمستخدمين من خلاله إجراء معاملات خاصة على شبكة إيثريوم. من أجل إخفاء المعاملات، يقوم بتجميع وخلط العملة المشفرة التي أودعها العديد من المستخدمين.
ما هو مكتب OFAC؟
يدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للولايات المتحدة (OFAC) برامج العقوبات الاقتصادية وينفذها بشكل أساسي ضد البلدان ومجموعات الأشخاص، مثل الإرهابيين وتجار المخدرات.
تنطبق لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على جميع مواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين بغض النظر عن مكان تواجدهم، وكذلك على جميع الأشخاص والكيانات داخل الولايات المتحدة.
لماذا فرض المكتب عقوبات على تورنادو كاش؟
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة عقوبات على شركة تورنادو كاش لأن الكيان يعتقد أن “أدوات خلط العملات الافتراضية التي تساعد المجرمين تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة”. وهذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أداة خلط العملات الافتراضية التي تغري المتسللين.
في مايو، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على خلاط العملات المشفرة Blender حيث تم استخدامه في هجوم إلكتروني على جسر رونين. واستفادت مجموعة Lazarus Group من Blender لغسل أموال بقيمة 20.5 مليون دولار من أكثر من 600 مليون دولار سُرقت من شبكة Ronin Network.
ومن المفارقات في أبريل، أن Tornado Cash استخدمت Chainalysis لحجب العناوين الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتم اتخاذ هذه الخطوة في ضوء “الحفاظ على الخصوصية المالية” مع الاهتمام أيضًا بالامتثال العالمي.
يلاحظ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه منذ إطلاقه، تم استخدام تورنادو كاش لغسيل العملات الافتراضية التي تقدر قيمتها بأكثر من 7 مليارات دولار. وهذا يشمل أكثر من 455 مليون دولار تم الاستيلاء عليها في عملية اختراق جسر Ronin من Axie Infinity.
على الرغم من تأكيدات تورنادو كاش بأنها كانت ملتزمة بالعقوبات بعد اختراق Axie، ذكرت وزارة الخزانة في البيان الصحفي أن تورنادو كاش “فشل مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة بشكل منتظم و دون تدابير أساسية لمعالجة مخاطرها “.
تم استخدام Tornado Cash بعد ذلك لغسل أكثر من 96 مليون دولار من الأموال التي تم الحصول عليها من اختراق Harmony Bridge في 24 يونيو 2022، وما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من اختراق Nomad في 2 أغسطس 2022.
وتمت إضافة 44 عنوانًا لعقود Tornado Cash الذكية إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (SDN) من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة.
كيف تؤثر العقوبات على التمويل اللامركزي؟
يعتبر قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بفرض عقوبات على تورنادو كاش بمثابة ضربة كبيرة لمجتمع DeFi. بالنظر إلى أن Tornado Cash عبارة عن منصة غير متحيزة يمكن استخدامها للأفعال الصالحة والسيئة، يعتقد غالبية المجتمع أن القرار غير عادل.
مع عقوبة Tornado Cash، تثار أسئلة حول قيام السلطات الحكومية بتعطيل القيمة الأساسية للتمويل اللامركزي وهي “خصوصية المستخدم”. وتوقع الكثير من المجتمع أن مثل هذا الإجراء من قبل السلطات كان لا بد أن يحدث على أي حال لأنها لا تتعامل مع خصوصية الشخص كأولوية.
ومن المعروف أن الغرض الكامل من DeFi سيُفقد تمامًا، إذا انهار الجوهر ولم يتم تحقيق هدف الخصوصية المالية.
يبدو أن معاقبة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تورنادو كاش هو مجرد بداية لعدد من الإضرابات التنظيمية التي يمكن أن تحدث في هذا القطاع.
ما هي قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟
تشمل قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأفراد والجماعات والكيانات مثل الإرهابيين وتجار المخدرات الذين تم تصنيفهم في إطار برامج غير خاصة ببلدان محددة والذين تم حظر أصولهم ويحظر على الأشخاص في الولايات المتحدة التعامل معهم.
ما هو SDN؟
يُشار إلى الأفراد والشركات المذكورين في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية باسم “الرعايا المعينين خصيصًا” أو SDN. تحتوي قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين (“قائمة SDN”) التي يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على ما يقرب من 6300 اسم مرتبطة بأهداف العقوبات.
كثيرًا ما ينتقل العديد من الأفراد والكيانات في الولايات المتحدة دوليًا. نتيجةً لذلك، يُمنع المواطنون الأمريكيون، بغض النظر عن الموقع، من التعامل مع SDNs، وتظل جميع أصول SDN مجمدة.
هل Tornado Cash غير قابلة للتتبع؟
تتيح Tornado Cash عمليات سحب الرموز من عنوان واحد مع قبول الإيداعات الرمزية من عنوان آخر بمساعدة العقود الذكية. تعمل هذه العقود الذكية كمجمعات تجمع بين جميع الأصول التي تم إيداعها.
عندما يتم سحب الأموال من تلك المجمعات من خلال عنوان جديد تمامًا، يتم قطع الاتصال على السلسلة بين المصدر والوجهة.
نتيجة لذلك، تظل الأصول المشفرة المسحوبة مجهولة المصدر. يستمر المستخدمون في الاحتفاظ برموزهم أثناء وجودهم في مجمع Tornado Cash ولديهم سيطرة كاملة على الرموز المميزة الخاصة بهم.
هل تورنادو كاش غير قانوني؟
نعم، أي مشاركة مع Tornado Cash، مثل العمل في المشروع، واستخدام أو تنزيل برامجه، وزيارة موقع الويب الخاص به، والإيداع والسحب من العقود الذكية، هي بالتأكيد غير قانونية إذا كنت مواطنًا أمريكيًا.
أي “شخص” أمريكي ينخرط في التجارة أو التعاملات التجارية أو “التعاملات الأخرى” مع شخص أو شركة أو أمة مدرجة في قائمة الأشخاص الممنوحين جنسيًا يخالف القانون. أصبحت تورنادو كاش الآن جزءًا من القائمة التي تلي عقوبة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وينظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بجدية إلى الانتهاكات على أنها خطر على العلاقات الدولية والأمن القومي. نتيجة لذلك، يتعرض مرتكبو الجرائم لعقوبات مالية تتراوح من بضعة آلاف إلى عدة ملايين من الدولارات وكذلك تصل إلى 30 عامًا في السجن.
قامت شركة سيركل المطورة لعملة USDC بوضع عناوين المحفظة التي تسيطر عليها Tornado Cash على القائمة السوداء ردًا على الإعلان عن فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها. قام GitHub بتعطيل الحسابات المرتبطة بتورنادو كاش، بما في ذلك حساب Roman Semenov، المؤسس المشارك لتورنادو كاش.
Alchemy و Infura.io – وكلاهما من منصات تطوير Web3 – قامتا بتقييد استدعاء الإجراء البعيد (RPC) الخاص بمشروع تورنادو كاش، مما يمنع المستخدمين من الوصول إلى التطبيقات.
نظرًا لأن هذه مسألة حساسة وقد تؤدي خطوة واحدة خاطئة إلى الوقوع في مشكلة مع السلطات في قطاع DeFi، لذلك يتحرك المجتمع بحذر.
