سام بانكمان فريد قد يخسر 700 مليون دولار من أصوله

إذا ثبتت إدانته، قد يخسر سام بانكمان فريد -مؤسس بورصة FTX المنكوبة- ما يصل إلى 700 مليون دولار من أصوله، حسب بيان من المدعين الفيدراليين الأميركيين.

في ملف للمحكمة ظهرت يوم الجمعة، حدد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك داميان ويليامز 10 حسابات، مع مزيج من الأسهم والنقد والعملات المشفرة عرضة للمصادرة.

تضمنت مجموعة الأصول حوالي 55 مليون سهم يملكها سام بانكمان فريد في تطبيق Robinhood للتداول. وبسعر إغلاق يوم الجمعة، بلغت قيمة هذه الأسهم 526 مليون دولار.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق أنها استولت على الأسهم التي تم شراؤها بقرض بقيمة 456 مليون دولار من شركة ألاميدا ريسيرش، الشقيقة لشركة FTX.

تشمل الممتلكات الخاضعة للمصادرة أيضًا أكثر من 20 مليون دولار محتفظ بها في حساب باسم Emergent Fidelity Technologies، الشركة القابضة المستخدمة لشراء الأسهم، وأكثر من 171 مليون دولار بالعملة الأمريكية في حسابات تحت اسم FTX Digital Markets والأصول في ثلاثة حسابات بينانس.

وبحسب الملف، صادرت الحكومة الحسابات التي تحتوي على أموال نقدية بين 4 و 19 يناير.

يستخدم المدعون أوامر المصادرة كوسيلة لاسترداد الأصول المدعى عليهم التي حصلوا عليها بمكاسب غير مشروعة.

في قضية بيرني مادوف، أمر قاضٍ من الراحل بالتخلي عن أكثر من 170 مليار دولار وحوالي 80 مليون دولار من زوجته.

كما أُمر روس أولبريشت -مؤسس متجر سيلك رود على الدارك ويب- بتسليم بيتكوين بقيمة 28 مليون دولار كجزء من أمر مصادرة عام 2014.

أقر بانكمان فريد بأنه غير مذنب في لائحة اتهام من ثماني تهم، بما في ذلك انتهاكات قانون الغش وتمويل الحملات الانتخابية. وهو متهم باستخدام أموال عملاء FTX لدعم التداول في ألاميدا ودفع النفقات الشخصية والعقارات.

وخرج مؤسس FTX حاليًا بكفالة بعد توقيع حزمة بقيمة 250 مليون دولار وضعته فعليًا قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه في كاليفورنيا.

كما تمكنت إدارة FTX الجديدة من تعقب مليارات الدولارات من الأصول المرتبطة بإمبراطورية التشفير كجزء من إجراءات الإفلاس.

إخلاء مسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.

اشترك في نشرة رواد الأعمال

احصل على أحدث المقالات في مجال ريادة الأعمال مباشرةً في صندوق بريدك.

مقالات ذات صلة

الإمارات تعلن عن قائمة العطلات الرسمية لعام 2023

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن العطلات الرسمية للقطاعين العام والخاص لعام…

سرقة 32 رمز NFT بسبب اختراق خادم ديسكورد خاص بـ Bored Ape

نجح بعض القراصنة في سرقة 32 رمز غير قابل للاستبدال (NFT) في…

المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تُطلق شركة SRMG Ventures

أطلقت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) ذراع الاستثمار الجريء (VC) الخاص بها…

مجلس إدارة كابيتر يعزل مؤسسي الشركة.. الأخوين نوح

وافق مجلس إدارة شركة كابيتر المصرية الناشئة يوم الجمعة الماضية على اقتراح…

شركة التقنية الزراعية العراقية “نخلة” تجمع أول تمويل لها

جمعت شركة نخلة – Nakhla العراقية الناشئة التي تتخصص في مجال التكنولوجيا…

حوت مجهول يدعم إيثريوم بشراء أكثر من 125 مليون دولار من العملة المشفرة

على الرغم من أن الشهر الماضي كان مليئًا بالخوف والشك وعدم اليقين…

ارتفاع بيتكوين يشير إلى اهتمام المستثمرين الكبار بالعملات الرقمية

شهدت عملة بيتكوين ارتفاعًا كبيرًا في شهر يونيو 2023، بعد أن وصل…

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه

من خلال خطوة تعكس استراتيجيته الهادفة لتوفير بيئة مالية مستقرة وجذب المستثمرين،…

السعودية: جيل الألفية أكثر اهتمامًا بالتقدّم الوظيفي من جيل زد

يفكر ما يقرب من ثلثي الموظفين السعوديين في تغيير الوظائف في عام…

رئيس بلاك روك: FTX سقطت بسبب تطوير عملتها الخاصة، فهل بينانس التالية؟

يرى لاري فينك -الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك- أن سقوط FTX كان…

شركة BlockFi تعلن إفلاسها بعد سقوط FTX

أصبحت BlockFi أحدث الشركات العاملة في صناعة التشفير التي تعلن إفلاسها بعد…

الذكاء الاصطناعي يقود استثمارات وارن بافيت رغم تحفظاته التقنية

داخل هذا المقال Show أبل تتصدر القائمة (AAPL)أمازون تحافظ على مكانتها (AMZN)سنوفليك…

عملة Lido DAO تشهد ارتفاعًا بنسبة 18%

شهدت عملة Lido DAO (رمز LDO) ارتفاعًا بنسبة 18% في اليوم الماضي،…

طيران الإمارات تستأنف رحلات الركاب إلى شنغهاي وبكين

تعتزم شركة طيران الإمارات في دبي تكثيف عملياتها في الصين قبل العام…

أوتوبيا السعودية تجمع 2.5 مليون دولار في جولة بذرية

أعلنت منصة «أوتوبيا» السعودية العاملة في مجال قطع غيار السيارات وخدمات ما…