سام بانكمان فريد قد يخسر 700 مليون دولار من أصوله

أحمد بكري

إذا ثبتت إدانته، قد يخسر سام بانكمان فريد -مؤسس بورصة FTX المنكوبة- ما يصل إلى 700 مليون دولار من أصوله، حسب بيان من المدعين الفيدراليين الأميركيين.

في ملف للمحكمة ظهرت يوم الجمعة، حدد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك داميان ويليامز 10 حسابات، مع مزيج من الأسهم والنقد والعملات المشفرة عرضة للمصادرة.

تضمنت مجموعة الأصول حوالي 55 مليون سهم يملكها سام بانكمان فريد في تطبيق Robinhood للتداول. وبسعر إغلاق يوم الجمعة، بلغت قيمة هذه الأسهم 526 مليون دولار.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في وقت سابق أنها استولت على الأسهم التي تم شراؤها بقرض بقيمة 456 مليون دولار من شركة ألاميدا ريسيرش، الشقيقة لشركة FTX.

تشمل الممتلكات الخاضعة للمصادرة أيضًا أكثر من 20 مليون دولار محتفظ بها في حساب باسم Emergent Fidelity Technologies، الشركة القابضة المستخدمة لشراء الأسهم، وأكثر من 171 مليون دولار بالعملة الأمريكية في حسابات تحت اسم FTX Digital Markets والأصول في ثلاثة حسابات بينانس.

وبحسب الملف، صادرت الحكومة الحسابات التي تحتوي على أموال نقدية بين 4 و 19 يناير.

يستخدم المدعون أوامر المصادرة كوسيلة لاسترداد الأصول المدعى عليهم التي حصلوا عليها بمكاسب غير مشروعة.

في قضية بيرني مادوف، أمر قاضٍ من الراحل بالتخلي عن أكثر من 170 مليار دولار وحوالي 80 مليون دولار من زوجته.

كما أُمر روس أولبريشت -مؤسس متجر سيلك رود على الدارك ويب- بتسليم بيتكوين بقيمة 28 مليون دولار كجزء من أمر مصادرة عام 2014.

أقر بانكمان فريد بأنه غير مذنب في لائحة اتهام من ثماني تهم، بما في ذلك انتهاكات قانون الغش وتمويل الحملات الانتخابية. وهو متهم باستخدام أموال عملاء FTX لدعم التداول في ألاميدا ودفع النفقات الشخصية والعقارات.

وخرج مؤسس FTX حاليًا بكفالة بعد توقيع حزمة بقيمة 250 مليون دولار وضعته فعليًا قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه في كاليفورنيا.

كما تمكنت إدارة FTX الجديدة من تعقب مليارات الدولارات من الأصول المرتبطة بإمبراطورية التشفير كجزء من إجراءات الإفلاس.

كلمات مفتاحية: , , ,
شارك هذا المقال