السلطات الكورية تهاجم Bithumb ضمن تحقيق حول التلاعب بالأسعار

تعرضت بورصة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية Bithumb لضربة مزدوجة أخرى من المدعين العامين في البلاد الذين داهموا البورصة في تحقيق التلاعب بالأسعار. وتريد السلطات أيضًا القبض على أكبر مساهم مشتبه به في Bithumb بتهم الاختلاس.

ذكرت صحيفة محلية أن مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية «أجرى عملية بحث ومصادرة» في مكاتب الشركة في 26 يناير.

وقالت الصحيفة أنه يُعتقد أن النيابة العامة قد بدأت تحقيقًا في صفقة غير قانونية محتملة متضمنة خلال عملية إدراج الأصول المشفرة وتداولها.

كان الرمز البديل GOM2 هو الرمز المميز الوحيد المذكور في تقارير وسائل الإعلام. وشطبت شركة Upbit المنافسة العملة نفسها العام الماضي بسبب مسائل متعلقة بالشفافية.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن التحقيق كان منفصلاً عن التحقيقات في مزاعم الاختلاس الموجهة إلى كانغ جونغ هيون.

هذا الأخير رجل يبلغ من العمر 41 عامًا يُعتقد أنه المالك الحقيقي لشركة Bithumb.

وأفادت وكالات يونهاب وهانكوك إلبو أن مسؤولي الادعاء طلبوا الآن من المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق كانغ بعد استجوابه مرتين هذا الشهر.

تصدر كانغ عناوين الصحف العام الماضي عندما وجدت وسيلة إعلامية دليلاً على أنه كان يواعد سراً إحدى الممثلات البارزات في البلاد، بارك مين يونغ.

ويبدو أن كانغ له صلات بوكالة المواهب الخاصة بالممثلة وعين أختها كمديرة لإحدى الشركات التابعة لشركة Bithumb.

اقرأ أيضًا: قصة انهيار FTX والمعلومات الصادمة حول بورصة التشفير

كان المدعون يحققون مع كانغ بشأن المخالفات المالية المشتبه بها منذ العام الماضي. حيث يعتقدون أنه وشقيقته -التي تم تسجيل مصالحها التجارية باسمها- تآمروا لسرقة أموال الشركة أو التلاعب بأسعار الأسهم.

تأتي التحركات الأخيرة في أعقاب بداية قوية للعام بالنسبة لشركة Bithumb.

في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت دائرة الضرائب الوطنية الكورية (NTS) تحقيقًا ضريبيًا خاصًا في الشركات القابضة لمنصة التداول: Bithumb Korea و Bithumb Holdings.

كما داهم المدعون العام الماضي الشركات التابعة المملوكة لكانغ. وتم القبض على نائب رئيس إحدى هذه الشركات بزعم إتلافه للأدلة قبل تفتيش النيابة العامة وتوفي في عملية انتحار مشتبه بها بعد أسابيع.

إخلاء مسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.

اشترك في نشرة رواد الأعمال

احصل على أحدث المقالات في مجال ريادة الأعمال مباشرةً في صندوق بريدك.

مقالات ذات صلة

ألاميدا ريسيرش حصلت على معاملة خاصة من FTX

قال سام بانكمان-فريد في أكثر من مناسبة مؤخرًا أنه لا يستطيع توضيح…

منصة تداول العملات المشفرة Kraken تستعد لدخول الإمارات رسميًا

حصلت شركة Kraken مؤخرًا على ترخيص مالي كامل من سوق أبوظبي العالمي…

أفضل 10 برامج ERP يجب عليك وضعها بالاعتبار

من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العالمية، تحتاج الشركات ذات الأحجام المتعددة…

إكسبو سيتي دبي تطلق المرحلة الثانية من عقارات شمسة

أعلنت إكسبو سيتي دبي عن بدء المرحلة الثانية من مشروع «شمسة تاونهاوس»…

السعودية توقّع صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار مع هيومان هورايزونز الصينية

في عالم يركز بشكل متزايد على الاستدامة ومكافحة تغير المناخ، تتسارع الشركات…

دليفيرو تُطلق مطبخها المظلم “إيديشنز” في الإمارات

أطلقت شركة دليفيرو لخدمات توصيل الطعام مطبخها المظلم والذي يعمل على التوصيل…

ما هي خطوات تسوية الميزانية العمومية ؟

تتضمن عملية تسوية الميزانية العمومية أربع خطوات. تتضمن الخطوات: توازن الحساب وفقًا…

10 نصائح للبائعين على Etsy

داخل هذا المقال Show حدد مكان لكل شيء على حدهوفّر الكثير من…

محكمة أميركية تأمر بورصة كراكن بتقديم معلومات عن مستخدميها للخدمة الضريبية الداخلية

أصدرت محكمة في كاليفورنيا الشمالية حُكمًا يُجبر بورصة العملات المشفرة “كراكن Kraken”…

ما هي التنمية الزراعية (مفاهيم اقتصادية)

يعتمد العديد من صغار المزارعين في المناطق الريفية على المبيعات الزراعية لكسب…

هل يقترب سعر بيتكوين من 50 ألف دولار؟ العديد من المؤشرات تشير لذلك

مع استمرار صعود بيتكوين (BTC) في عام 2023، حققت العملة الرقمية مؤخرًا…

لماذا ظهرت شركات إدارة أصول الكريبتو (العملات المشفرة)؟

أحدث الإنترنت ثورة هائلة في التواصل بين الناس وجعل العالم قرية صغيرة،…

ما هي تخفيضات اثنين الإنترنت Cyber Monday وعلاقته بالجمعة السوداء

داخل هذا المقال Show كيف بدأ اثنين الإنترنت؟هل تتم أفضل الخصومات في…

جي بي أرينا تستحوذ على جالاكتيك التونسية مقابل 15 مليون دولار

أعلنت شركة جي بي أرينا -منصة للرياضات الإلكترونية تتخذ من الشرق الأوسط…

طيران الاتحاد توظف طواقم جديدة قبل إعادة نشر طائرة A380

ستبدأ شركة طيران الاتحاد قريبًا حملة توظيف عالمية جديدة لعام 2023 بحثًا…