اتهام مؤسس FTX بتقديم رشاوي لمسؤولين صينيين

وجّه المدعون الأمريكيون اتهامات بخرق أحكام مكافحة الرشوة في قانون ممارسات الأعمال الأجنبية ضد مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX، سام بانكمان-فريد (SBF).

ويشير التقرير إلى أن هذه الاتهامات تم الكشف عنها يوم الثلاثاء 28 مارس في دعوى جديدة ضد بانكمان-فريد، حيث يواجه حاليًا اتهامات من مكتب المدعي العام في جنوب نيويورك بعدما بلغت التهم الموجهة إليه 13 تهمة. ويفيد التقرير بأن بانكمان-فريد نقل أكثر من 40 مليون دولار في العملة المشفرة لصالح مسؤولين حكوميين صينيين.

وقد طلب مدعون في حكم من محكمة أمريكية عرض بانكمان-فريد أمام القاضي لويس كابلان.

وأوضح التقرير بأن بانكمان-فريد “وجّه وساعد في نقل ما لا يقل عن 40 مليون دولار في العملة المشفرة لصالح واحد أو أكثر من المسؤولين الحكوميين الصينيين لتأثيرهم وتحفيزهم لإلغاء تجميد حسابات شركة ألاميدا ريسيرش الخاصة به، والتي تم تجميدها من قبل الحكومة الصينية”.

وفي نفس السياق، يُذكر أن هذه التهم لن تؤثر على شروط الكفالة المحددة للمتهم البالغ من العمر 31 عامًا.

يشار إلى أن بانكمان-فريد كان قد أعلن سابقًا براءته من الانخراط في ثماني تهم بخصوص انهيار بورصة FTX. وحسب المدعين، فإن بانكمان-فريد سرق مليارات الدولارات من أموال العملاء لتغطية الخسائر في شركة ألاميدا ريسيرش، وهي صندوق استثماري مشفر.

علاوة على ذلك، تعرض اليوتيوبرز الذين دعموا FTX لدعوى قضائية بقيمة مليار دولار في وقت سابق من مارس، بينما يسعى المستثمرون للحصول على تعويضات عن خسائرهم من خلال العديد من الدعاوي القضائية المرفوعة ضد FTX ومروجيها.

إخلاء مسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.

اشترك في نشرة رواد الأعمال

احصل على أحدث المقالات في مجال ريادة الأعمال مباشرةً في صندوق بريدك.

مقالات ذات صلة

الاستثمار العقاري: تعريفه وطريقة عمله

إن أي عقار تم شراؤه بقصد الحصول على عائد يعتبر عقار استثماري…

كيف تستعد للركود القادم وفقًا لاقتصادي من هارفارد

داخل هذا المقال Show لماذا حدث ذلك؟ما هي النتيجة؟ما هو توقعك العام…

ما هي العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة

يمكن النظر إلى العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة من خلال…

ما هو وضع التركيز على آيفون وكيف تستخدمه؟

يشرح هذا المقال وضع التركيز على آيفون وكيفية إعداده واستخدامه. ويتضمن معلومات…

إطلاق صندوق Oak Grove Ventures بقيمة 60 مليون دولار للاستثمار في الويب 3

أطلق مجموعة من الشركات المعروفة في قطاع العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية صندوقاً…

شركة Wahed للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة تفتح فرعًا في لندن

في تقرير من سي إن بي سي، ذكرت الشبكة أن شركة Wahed…

إطلاق برنامج “مُسرّعة ميغا جرين” لدعم الابتكار المستدام في المنطقة

في خطوة رائدة تعكس الحرص على مواكبة التحديات البيئية، وضمن فعاليات الأسبوع…

كم راتب مدير فرع بنك في السعودية والإمارات ومصر والكويت؟

إذا كنت تنوي دخول مجال البنوك وترغب في معرفة كم راتب مدير…

تعاون بين فوري و KashNow لتقديم حلولها المالية للمستخدمين

أعلن تطبيق KashNow عن تعاون مع شبكة فوري مؤخرًا لتقديم مجموعة جديدة…

جوتشي تبدأ في قبول مدفوعات العملات المشفرة في متاجرها

أعلنت شركة الأزياء الشهيرة “جوتشي” عن قبولها مدفوعات العملات المشفرة في بعض…

الإمارات تعتمد 10 مبادئ اقتصادية استراتيجية لتوجيه البلاد خلال العقد المقبل

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، أن حكومة…

أموال تِك تجمع 2.5 مليون دولار في جولة قبل بذرية

حصلت شركة التكنولوجيا المالية “أموال تِك” على تمويل جديد بقيمة 2.5 مليون…

كم راتب هندسة الحاسب في السعودية والإمارات ومصر والكويت؟

داخل هذا المقال Show كم راتب هندسة الحاسب في السعودية؟كم راتب هندسة…

ميزانية دبي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم التنمية الاجتماعية حتى عام 2026

قررت حكومة دبي الموافقة على ميزانية بلغت قيمتها 246.6 مليار درهم إماراتي…

شرح أبحاث التسويق عبر الإنترنت

أبحاث التسويق عبر الإنترنت هي العملية التي تستخدم من خلالها الشركات الإنترنت…