قام البنك الدولي بإيقاف العمل مع المسؤول السابق في مجموعة أبراج «سلسوك يورغنتشي» لمدة عامين بسبب الاحتيال المرتبط بصندوق شركة خاصة كان يركز على الاستثمار في تركيا.
وقال البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إنه تم تطبيق العقوبات على سلسوك يورغنتشي بسبب ارتباطه بمشروع صندوق أبراج تركيا المشار إليه باسم ATFI.
وعلى إثر ذلك، فإن السيد سلسوك يورغنتشي أو أي من الشركات التي يسيطر عليها لن يكونوا مؤهلين للمشاركة في مشاريع وعمليات تمويلها مؤسسات البنك الدولي خلال فترة العامين.
وتمثل هذه الإيقافات جزءًا من اتفاق تسوية تم التفاوض عليه مع سلسوك يورغنتشي، البالغ من العمر 55 عامًا، «بموجبه يعترف بالمسؤولية عن الممارسة المحظورة الأساسية ويتفق على تلبية شروط محددة لامتثال النزاهة للإفراج عنه من الإيقاف»، وفقًا للمقرض.
وقال إن هذه التسوية توضح كيف يمكن استخدام الاتفاقات والعقوبات لدى البنك الدولي لتعزيز ممارسات الأعمال الأفضل من قبل الأشخاص والشركات المتورطة في مشاريع تنمية القطاع الخاص.
البنك الدولي: تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل حاد والنمو 1.7% في 2023
وقد تم تعيين السيد يورغنتشي، الذي تم تعيينه كمدير تنفيذي مشارك في مارس 2018 لعملية إعادة هيكلة أبراج، قبل أن تنهار الشركة، وهو مالك مؤهل في الأعمال المالية سابقًا ولديه خبرة سابقة في ABN Amro وFinansbank وDeutsche Bank.
وكان جزءًا من فريق الاستثمار في أبراج الذي «تغيب عنه الكشف عن حقائق مادية وذات صلة بالوضع المالي لإحدى شركات المستثمرين»، وفقًا للبنك الدولي.
وهذا أدى إلى «تشويه معلومات الاستثمار وبالتالي إيهام المؤسسة الدولية للتمويل بالخطأ. ويشكل هذا ممارسة احتيالية وفقًا لتعريفات الأعمال المحظورة – تعريفات IFC ودليل التفسير»، وفقًا للبنك.
وكانت مجموعة أبراج، التي تأسست في عام 2002 وادعت إدارة حوالي 14 مليار دولار من الأصول في ذروتها، أكبر شركة رأس مال خاص في الشرق الأوسط وأحد أنشط المستثمرين في الأسواق الناشئة في العالم، وتمتلك مصالح في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
وتم إجبارها على التصفية في عام 2018 بعد أن طلب المستثمرون، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس، إجراء تدقيق للتحقق من الإدارة السيئة للأموال في صندوق الرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.
وقد أدى هذا التحقيق إلى تعميق الفحص للشركة، وجذبت انتباه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فضلاً عن السلطات الأمريكية الأخرى، بسبب اتهامات بسوء استخدام الأموال التي حصلت عليها من المستثمرين الأمريكيين.
