البنك الدولي يحظر تنفيذي سابق في أبراج بسبب الاحتيال

قام البنك الدولي بإيقاف العمل مع المسؤول السابق في مجموعة أبراج «سلسوك يورغنتشي» لمدة عامين بسبب الاحتيال المرتبط بصندوق شركة خاصة كان يركز على الاستثمار في تركيا.

وقال البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إنه تم تطبيق العقوبات على سلسوك يورغنتشي بسبب ارتباطه بمشروع صندوق أبراج تركيا المشار إليه باسم ATFI.

وعلى إثر ذلك، فإن السيد سلسوك يورغنتشي أو أي من الشركات التي يسيطر عليها لن يكونوا مؤهلين للمشاركة في مشاريع وعمليات تمويلها مؤسسات البنك الدولي خلال فترة العامين.

وتمثل هذه الإيقافات جزءًا من اتفاق تسوية تم التفاوض عليه مع سلسوك يورغنتشي، البالغ من العمر 55 عامًا، «بموجبه يعترف بالمسؤولية عن الممارسة المحظورة الأساسية ويتفق على تلبية شروط محددة لامتثال النزاهة للإفراج عنه من الإيقاف»، وفقًا للمقرض.

وقال إن هذه التسوية توضح كيف يمكن استخدام الاتفاقات والعقوبات لدى البنك الدولي لتعزيز ممارسات الأعمال الأفضل من قبل الأشخاص والشركات المتورطة في مشاريع تنمية القطاع الخاص.

البنك الدولي: تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل حاد والنمو 1.7% في 2023

وقد تم تعيين السيد يورغنتشي، الذي تم تعيينه كمدير تنفيذي مشارك في مارس 2018 لعملية إعادة هيكلة أبراج، قبل أن تنهار الشركة، وهو مالك مؤهل في الأعمال المالية سابقًا ولديه خبرة سابقة في ABN Amro وFinansbank وDeutsche Bank.

وكان جزءًا من فريق الاستثمار في أبراج الذي «تغيب عنه الكشف عن حقائق مادية وذات صلة بالوضع المالي لإحدى شركات المستثمرين»، وفقًا للبنك الدولي.

وهذا أدى إلى «تشويه معلومات الاستثمار وبالتالي إيهام المؤسسة الدولية للتمويل بالخطأ. ويشكل هذا ممارسة احتيالية وفقًا لتعريفات الأعمال المحظورة – تعريفات IFC ودليل التفسير»، وفقًا للبنك.

وكانت مجموعة أبراج، التي تأسست في عام 2002 وادعت إدارة حوالي 14 مليار دولار من الأصول في ذروتها، أكبر شركة رأس مال خاص في الشرق الأوسط وأحد أنشط المستثمرين في الأسواق الناشئة في العالم، وتمتلك مصالح في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وتم إجبارها على التصفية في عام 2018 بعد أن طلب المستثمرون، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس، إجراء تدقيق للتحقق من الإدارة السيئة للأموال في صندوق الرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

وقد أدى هذا التحقيق إلى تعميق الفحص للشركة، وجذبت انتباه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فضلاً عن السلطات الأمريكية الأخرى، بسبب اتهامات بسوء استخدام الأموال التي حصلت عليها من المستثمرين الأمريكيين.

إخلاء مسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.

اشترك في نشرة رواد الأعمال

احصل على أحدث المقالات في مجال ريادة الأعمال مباشرةً في صندوق بريدك.

مقالات ذات صلة

منصة MoneyFellows المصرية الناشئة تجمع 31 مليون دولار من الفئة ب

أغلقت منصة MoneyFellows المصرية الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية جولة تمويل من…

كم راتب الصيدلي في السعودية والإمارات ومصر والكويت؟

إذا كنت تنوي دخول مجال الصيدلة وترغب في معرفة كم راتب الصيدلي…

فلاي ناس السعودية تتطلع إلى التوسّع خارجيًا

وافق مجلس إدارة شركة الطيران السعودية فلاي ناس على التوسّع خارجيًا عبر…

شركة «أجراس» السعودية تجمع 28 مليون دولار في جولة تمويل بذرية

أعلنت شركة أجراس السعودية لتكنولوجيا العقارات، عن جولة تمويل البذور بقيمة 28…

شركة مرن السعودية الناشئة تجمع مليون دولار في جولة بعد بذرية

أغلقت شركة مرن – Marn السعودية الناشئة في تكنولوجيا الموارد البشرية جولة…

موافقة دائني BlockFi على خطة إعادة الهيكلة بعد الإفلاس

أعلنت شركة BlockFi، المتخصصة في القروض الرقمية المشفرة، أن دائنيها وافقوا على…

طيران السلام العمانية تعلّق رحلاتها إلى الهند اعتباراً من الأول من أكتوبر

أعلنت شركة طيران السلام (SalamAir) الناقلة الجوية العُمانية منخفضة التكلفة، تعليق خدماتها…

شركة Millesima Technologies التونسية تجمع 480 ألف دولار

أعلنت شركة Mellesima Technologies التونسية الناشئة عن نجاحها في جمع جولة تمويلية…

صندوق DIEZ بقيمة 500 مليون درهم إماراتي لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في دبي

أعلنت DIEZ اليوم عن إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري (VC) بقيمة 500…

تريد عمل جانبي ناجح أثناء الدراسة في الجامعة؟ اعثر على تخصصك

يقع الكثير من الضغط على طلاب الجامعات، بسبب الكثير من المهام التي…

آي سكول تنجح في جمع 4.5 مليون دولار لتمكين الأجيال الشابة من تعلم البرمجة

أعلنت «آي سكول»، الرائدة في تقديم برامج تعليمية للبرمجة، عن إغلاق جولة…

المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تُطلق شركة SRMG Ventures

أطلقت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) ذراع الاستثمار الجريء (VC) الخاص بها…

شركة SKS Capital تستثمر 5 ملايين دولار في شركة تجميل كورية

قامت SKS Capital، إحدى الشركات الرائدة في رأس المال المغامر ورأس المال…

إن درايف تُخصص 100 مليون دولار للاستثمار في الأسواق الناشئة

أعلنت إن درايف، الخدمة الشهيرة لحجز الرحلات في العديد من الأسواق، مؤخرًا…

الأمم المتحدة تستخدم بلوكتشين Stellar لإرسال عملات USDC إلى أوكرانيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) -وكالة تابعة للأمم المتحدة…