محكمة أميركية تأمر بورصة كراكن بتقديم معلومات عن مستخدميها للخدمة الضريبية الداخلية

أصدرت محكمة في كاليفورنيا الشمالية حُكمًا يُجبر بورصة العملات المشفرة “كراكن Kraken” على تقديم مجموعة واسعة من المعلومات حول مستخدميها إلى مكتب الخدمة الضريبية الداخلية “IRS”.

وبحسب ملف المحكمة الذي تم نشره يوم الجمعة (اطّلع عليه موقع ديكريبت)، فإن الشركة ستحتاج إلى تقديم وثائق كاملة لأي مستخدم في “كراكن” قام بشراء أو بيع أو تداول عملات مشفرة بقيمة 20 ألف دولار أمريكي على الأقل بين عامي 2016 و 2020، بما في ذلك الاسم، ورقم التعريف الضريبي، والعنوان الفعلي، ورقم الهاتف، وعناوين البريد الإلكتروني، ودفتر الأستاذ المحاسبي.

ولكن، قاضي المحكمة “جوزيف سبيرو” رفض عددًا من الطلبات المختلفة التي تقدمت بها مكتب الخدمة الضريبية الداخلية، والتي تضمنت طلبات للحصول على معلومات حول أنشطة غسل الأموال، وثروة العملاء الصافية، ومصدر ثرواتهم، وغيرها.

وأفادت كارين سينكوتا، وهي عميلة IRS التي تقود القضية، بأن المنصة لديها ما يزيد عن 4 ملايين مستخدم، وقد مرت عليها عمليات بقيمة 140 مليار دولار منذ افتتاحها في عام 2011.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت سينكوتا إلى أن عدد العملاء الذين قدموا إقرارات ضريبية رسمية يبلغ 288,330 عميلًا فقط، وهو رقم “أقل بكثير عدد عمليات التداول التي تحدث على كراكن”.

وتواجه شركة باي وورد فنتشرز إنك – التي تدير بورصة كراكن والتي تعد ثالث أكبر بورصة في العالم – مشكلة مع الوكالة الحكومية منذ فترة. ففي الشهر الماضي، رفض قاضي مطالبات من IRS لمراجعة سجلات كراكن، على الرغم من أن محكمة أعلى أعطت الضوء الأخضر للجهاز الضريبي لمتابعة التحقيق.

وقد رفضت الشركة مطالبات IRS السابقة بتقديم المعلومات بالإضافة إلى استدعاءات أخرى تقدم بها الوكالة. ومع ذلك، نشرت دليلًا للضرائب المشفرة في أبريل الماضي.

ذو صلة: أشهر خرافات العملات المشفرة التي يتداولها الناس

يأتي هذا الحكم في ظل حملة تنظيمية واسعة النطاق على عدد من منصات العملات المشفرة.

حيث اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) موقفًا ضد كوين بيس Coinbase، بتهمة عرض أوراق مالية غير مسجلة، بالإضافة إلى فرع بينانس في الولايات المتحدة.

وتعرضت كراكن لمواجهات مستمرة مع الجهات التنظيمية خلال الأشهر الأخيرة، حيث فرضت عليها SEC غرامة بقيمة 30 مليون دولار وأمرتها بوقف خدمة التحصيل في وقت سابق من هذا العام، وحاولت الشركة الحصول على دخول إلى نظام الدفع الفيدرالي دون جدوى.