اختتمت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة مرافعتها في قضية الاحتيال المرفوعة ضد متداول العملات الرقمية أفراهام إيزنبرغ. وتركزت حجج الادعاء على أن إيزنبرغ كان على دراية بأنه يرتكب جريمة عندما استولى على أكثر من 100 مليون دولار من منصة «مانجو ماركتس» لتداول العملات الرقمية في أكتوبر 2022.
تفاصيل القضية
- يواجه إيزنبرغ اتهامات بالاحتيال والتلاعب بالسوق بعد قيامه بسلسلة من التداولات المعقدة التي سمحت له بسحب جميع رؤوس الأموال من منصة «مانجو ماركتس» المبنية على بلوكتشين سولانا.
- استخدم إيزنبرغ عملة مشتقة من عملة «مانجو» (MNGO) كضمان، وقام برفع سعرها بشكل مصطنع عبر عمليات شراء استراتيجية في بورصات مختلفة.
- باستخدام القيمة المبالغ فيها للعملة المشتقة كضمان، تمكن إيزنبرغ من اقتراض جميع الودائع المتاحة على المنصة، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار.
- بعد ذلك، سحب إيزنبرغ الأموال إلى محفظة يسيطر عليها، وترك قرضه يتخلف عن السداد.
أدلة الإدانة
- قدمت الحكومة أدلة تشير إلى أن إيزنبرغ كان يشتبه في أنه يتجاوز الخط القانوني، بما في ذلك وثائق من دعوى قضائية رفعها في يوليو 2022، وتغريدات شاركها حول قضايا تلاعب بالسوق.
- أظهرت سجلات المحادثات أن إيزنبرغ كان يبحث عن عملات ذات تداول منخفض يمكنه التأثير على سعرها بسهولة.
- كشفت الأدلة أيضًا عن عمليات بحث مكثفة أجراها إيزنبرغ حول مواضيع مثل التلاعب بالسوق والعقوبات القانونية وتسليم المجرمين.
الدفاع يرد
- أشار فريق الدفاع إلى أن «مانجو ماركتس» كانت قد أبلغت مستخدميها بمخاطر الخسائر المحتملة، وأن الخسائر يتم تغطيتها في النهاية من قبل المستخدمين الآخرين.
- حصل الدفاع على موافقة القاضي لعرض تغريدات من إيزنبرغ يزعم فيها أن تداولاته كانت قانونية.
ما التالي؟
- من المقرر أن يبدأ فريق الدفاع مرافعته يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة في منتصف الأسبوع المقبل.
- هناك احتمال أن يتم استدعاء إيزنبرغ للشهادة.
